Увага – акція !
Всім учасникам семінару 29(30).04.2020 (в тому числі дистанційним), а також клієнтам, які замовлять послугу «архів» чи послугу «швидка допомога», до дати проведення семінару, надсилається на електронну адресу приклади повного комплект внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу не пізніше 04.05.2020, розроблені з врахуванням вимог нової редакції Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та іншого законодавства, станом на 29.04.2020.
До уваги клієнтів — СПФМ!
Для отримання в електронному вигляді повного комплекту прикладів внутрішніх документів СПФМ, який відповідає вимогам чинного законодавства, достатньо вибрати зручний саме для Вас варіант:
1. Взявши участь у семінарі особисто.
Ви маєте можливість по звичайній ціні (2599 грн.) отримати актуальні приклади комплекту внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу та абонемент на безкоштовні консультації на протязі місяця, а також взяти участь у семінарі та отримати розширений пакет методичних матеріалів, які зокрема включають:
— огляд змін вимог законодавства стосовно проведення та оформлення внутрішнього контролю діяльності СПФМ з 21.08.2010 до поточної дати (приклади внутрішніх документів);
— огляд змін вимог законодавства з 21.08.2010 до поточної дати стосовно вимог до кваліфікації, до перевірки ділової репутації кандидата та оформлення її результатів, а також професійної підготовки працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу та працівника, що тимчасово виконує його обов`язки (приклади внутрішніх документів);
— огляд вимог законодавства стосовно випадків надання інформації в Нацкомфінпослуг або ДКЦПФР з питань проведення фінансового моніторингу без вимоги (або на вимогу) Нацкомфінпослугабо ДКЦПФР, з урахуванням видів послуг, які надають СПФМ;
— огляд змін вимог законодавства стосовно строків чинності свідоцтва про державну реєстрацію, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та її форми.*
детальну інформацію дивіться на сторінці «Семинар для специалистов по финансовому мониторингу».
2. Отримати в електронному вигляді дистанційно (знижка 10% від звичайної ціни (2339 грн.)).
Ви маєте можливість отримати дистанційно у день проведення семінару актуальні приклади комплекту внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, абонемент на безкоштовні консультації на протязі місяця, а також отримати розширений пакет методичних матеріалів, які зокрема включають:
— огляд змін вимог законодавства стосовновнутрішньої звітності, проведення та оформлення внутрішнього контролю діяльності СПФМ з 21.08.2010 до поточної дати (приклади внутрішніх документів);
— огляд змін вимог законодавства з 21.08.2010 до поточної дати стосовно вимог до кваліфікації, до перевірки ділової репутації кандидата та оформлення її результатів, а також професійної підготовки працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу та працівника, що тимчасово виконує його обов`язки (приклади внутрішніх документів);
— огляд вимог законодавства стосовно випадків надання інформації в Нацкомфінпослуг або ДКЦПФР з питань проведення фінансового моніторингу без вимоги (або на вимогу) Нацкомфінпослугабо ДКЦПФР, з урахуванням видів послуг, які надають СПФМ;
— огляд змін вимог законодавства стосовно строків чинності свідоцтва про державну реєстрацію, змісту виписки, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та її форми.*
*детальну інформацію дивіться на сторінці «Семинар для специалистов по финансовому мониторингу».
3. Отримати послугу «архів внутрішніх документів СПФМ» в електронному вигляді дистанційно з будь-якого моменту по ціні (2599 грн.).
Повний комплект прикладів внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу з врахуванням виду діяльності та обов`язкових змін до них (у вигляді наказів та комплектів внутрішніх документів СПФМ на дату внесених змін) починаючиз необхідної для СПФМ дати до поточної дати, а такожабонемент на безкоштовні консультації на протязі місяця з дати одержання архіву (максимальний термін виконання заявки 3 робочих дні)*
4. Отримати послугу «швидка допомога» (максимальний термін виконання заявки 3 робочих дні).
Надсилається з будь-якого моменту у разі, якщо СПФМ має потребу одержати терміново по звичайній ціні засобами електронної пошти на вказану адресу актуальні приклади комплекту внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, що враховує всі зміни законодавства станом на дату надання, а також додатково безкоштовно:
— абонемент на безкоштовні консультації на протязі місяця з дати одержання комплекту;
— зберігається право на участь у наступному семінарі по ціні (2599 грн.) (або, на вибір, по варіанту «дистанційне обслуговування») по ціні (2339 грн.) та одержання додаткових методичних матеріалів на загальних умовах у зазначену дату за звичайною вартістю.*
* детальну інформацію дивіться на сторінці «Семинар для специалистов по финансовому мониторингу».
Ми надамо більш повну інформацію з врахуванням всіх Ваших побажань, стосовно Ваших специфічних потреб з одержання прикладів внутрішніх документів СПФМ, якщо ви зателефонуєте за номерами:
(044) 222-72-37
Звертаємо увагу небанківських фінансових установ!
Враховуючи нові вимоги встановлені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який набрав чинності 07.02.2015, замовляйте пакети або архіви прикладів внутрішніх документів СПФМ за такими видами діяльності (максимальна початкова дата архіву вказана в дужках):
— адміністратор недержавного пенсійного фонду (АП)
(архіви з 08.06.2007);
— кредитна спілка (КС)
(архіви з 08.06.2007);
— ломбард (ЛБ)
(архіви з 08.06.2007);
— страховики (перестраховики) (СК)
(архіви з 08.06.2007);
— страхові (перестрахові) брокери (СБ)
(архіви з 07.02.2015);
— діяльність інших фінансових установ (крім переказ коштів) (ФУ)
(архіви з 08.06.2007);
— діяльність інших фінансових установ (в тому числі переказ коштів) (ФУП)
(архіви з 08.06.2007);
— не є фінансовою установою, але надає окремі фінансові послуги (НФУ)
(архіви з 08.06.2007);
Звертаємо увагу професійних учасників ринку ЦП!
Враховуючи значні зміни законодавства, яке регулює діяльність професійних учасників фондового ринку, маєте можливість отримати по звичайній ціні в тому числі і комбіновані (у разі зміни ліцензій) архіви прикладів внутрішніх документів СПФМ за такими видами діяльності (максимальна початкова дата архіву вказана в дужках):
— депозитарна діяльність депозитарної установи
(архіви з 12.10.2013);
— діяльність з торгівлі цінними паперами
(архіви з 12.02.2007);
— діяльність з торгівлі цінними паперами + депозитарна діяльність
(архіви з 12.10.2013);
— КУА (діяльність з управління активами інституційних інвесторів)
(архіви з 12.02.2007);
— КУА + адміністратор недержавного пенсійного фонду (КУА + АП)
(архіви з 01.11.2013);
— біржа (діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку)
(архіви з 01.11.2013);
— клірингова установа
(архіви з 07.02.2015);
— діяльність з управління іпотечним покриттям
(архіви з 07.02.2015);
— діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів)
(архіви з 12.02.2007 по 12.10.2013);
— депозитарна діяльність зберігача
(архіви з 12.02.2007 по 12.10.2013).
Під час замовленні комбінованих архівів (у разі анулювання ліцензії на перший вид діяльності та одержання ліцензії на інший вид діяльності або у разі одержання нової ліцензії на декілька видів діяльності) просимо уважно вказувати дату початку дії ліцензії по новим видам діяльності, нові види діяльності та старий вид діяльності.*
* у разі анулювання ліцензії на один вид діяльності та одержання ліцензії на інший вид діяльності, не змінюються ключові реквізити СПФМ, а перевірки можуть охоплювати одночасно період діяльності і по старій ліцензії і по новій ліцензії.
Розробник пакетів – експерт з питань фінансового моніторингу С.М. Яровий