1. Стосовно положень тимчасово діючого законодавства, яке стосується СПФМ (у зв`язку з введенням воєнного стану), починаючи з 24.02.2022 до дати проведення семінару (приклади наказів).

2. Стосовно змін до внутрішніх документів СПФМ у зв`язку із наказом МЮУ від 12.07.2023 № 2542/5 та наказом МЮУ та МФУ від 10.07.2023  № 2513/5/378, які набрали чинності з 01.12.2023.

3. Стосовно змін до внутрішніх документів СПФМ у зв`язку із наказом МЮУ та МФУ від 27.11.2023 № 4061/5/658 та наказом МЮУ від 29.11.2023  № 4101/5, які набрали чинності з 11.12.2023.

4. Стосовно змін до внутрішніх документів СПФМ у зв`язку із наказом НАЗК від 06.11.2023 № 249/23, який набрав чинності з 13.12.2023.

5. Стосовно змін до внутрішніх документів СПФМ у зв`язку рішенням НКЦПФР від 24.10.2023 № 1179, яке набрало чинності 01.2024.

6. Стосовно змін до внутрішніх документів СПФМ у зв`язку з набранням чинності Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», який набрав чинності 01.2024.

1. Стосовно змін до внутрішніх документів СПФМ у зв`язку з початком функціонування Державного реєстру санкцій РНБОУ з 02.2024.

2. Стосовно врахування СПФМ змін до затвердженого НАЗК Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків», які набрали чинності 01.01.2024.

3. Стосовно врахування СПФМ положень рішення НКЦПФР «Про визначення переліку іноземних держав, що належать до зони ризику», яке набрало чинності 01.01.2024.

4. Стосовно нової типології Держфінмоніторингу від 27.12.2023.

5. Стосовно врахування СПФМ положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо приведення окремих положень у відповідність до висновків Європейської Комісії щодо України», який набрав чинності 10.12.2023.

6. Стосовно Реєстру міжнародних спонсорів війни НАЗК.

7. Стосовно рекомендацій Держфінмоніторингу (про подання інформації СПФМ) від 09.12.2023.

8. Стосовно Закону України «Про використання доменних імен у спеціальному публічному домені .gov.ua», який набирає чинності з 01.01.2024.

9. Стосовно змін до внутрішніх документів СПФМ у зв`язку з набранням чинності рішення РНБОУ від 7 грудня 2023 року введеного в дію Указом Президента України від 7 грудня 2023 року № 813/2023, яке набрали чинності з 09.12.2023.

• Стосовно змін до внутрішніх документів СПФМ у зв`язку з набранням чинності рішення РНБОУ від 23 грудня 2023 року введеного в дію Указом Президента України від 23 грудня 2023 року № 850/2023, рішення РНБОУ від 23 грудня 2023 року введеного в дію Указом Президента України від 23 грудня 2023 року № 851/2023, які набрали чинності з 26.12.2023.

• Огляд (новий) — ризики РЕР, декларації, корупція, виявлення.

• Огляд (новий) — ЦБ стосовно «розбіжностей».

• Огляд (новий) персональні дані у СПФМ – як і що збирати.

• Огляд збройна агресія в законодавстві з 29.04.20.

• Огляд термін РЕЗИДЕНТ для СПФМ.

• Огляд стосовно Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

• Огляд стосовно встановлення місця проживання в т. ч. тимчасово переміщених осіб.

• Огляд стосовно легалізації документів, стосовно трастів.

19. Огляд вимог законодавства, починаючи з 29.04.2020, яке встановлює порядок виявлення та наступні дій СПФМ стосовно:

• осіб, стосовно яких застосовано міжнародні персональні санкції;
• осіб, стосовно яких застосовано персональні санкції Україною;
• санкцій до невизначеного кола осіб певного виду діяльності (секторальні санкції);
• санкцій щодо іноземної держави (секторальні санкції);
• санкцій України, що є заходами захисту прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;
• держав, які здійснюють збройну агресію проти України;
• суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність за даними України;
• осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності за даними міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, іноземних держав;
• держав (юрисдикцій), які не виконують рекомендації FATF (чорний список);
• держав (юрисдикцій), які мають стратегічні недоліки відповідно до заяв FATF (сірий список).

• Огляд – зміни законодавства стосовно обміну інформацією між СПФМ та Держфінмоніторингом з 29.04.20.

• Огляд – зміни законодавства стосовно ведення СПФМ реєстру ФО з 29.04.20.

• Огляд – вимоги законодавства до необхідності подання клієнтом до різних СПФМ схематичного зображення структури власності або структури власності клієнта з 07.02.2015.

23. Огляд стосовно різниці між поняттями фінансовий стан, джерела статків (багатства), джерела коштів, з якими пов’язані ділові відносини чи операції, випадки та порядок проведення кожного з цих заходів, відповідно до вимог Закону.

24. Огляд стосовно використання терміну «фіктивні» у випадках передбачених законодавством та проведення фінансового моніторингу у відповідності до вимог Закону.

25. Огляд змін вимог законодавства стосовно вимог до кваліфікації, до перевірки ділової репутації кандидата та оформлення її результатів, а також професійної підготовки працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу та працівника, що тимчасово виконує його обов`язки, інших працівників СПФМ з 21.08.2010 до поточної дати (приклади внутрішніх документів).

26. Огляд змін вимог законодавства до внутрішньої звітності та проведення та оформлення внутрішнього контролю діяльності СПФМ з 21.08.2010 до поточної дати (приклади внутрішніх документів).

27. Стан нормативно-правових актів, які пов`язані з діяльністю СПФМ на дату проведення семінару.

28. Вимоги до внутрішніх документів СПФМ, порядок та строки їх поновлення. Детальний аналіз змін, які необхідно внести до внутрішніх документів СПФМ (приклади наказів) з грудня 2023 року до дати проведення семінару.

Семінар веде та відповідає на Ваші запитання

Яровий С.М. – експерт з практичних питань проведення фінансового моніторингу суб`єктами первинного фінансового моніторингу, викладає з 2004 року у вузах України практичні аспекти, специфіку виконання законодавчих та нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Додаткові безкоштовні послуги для учасників семінару з питань фінансового моніторингу:

• учасникам семінару надається повний комплект прикладів обов`язкових внутрішніх документів СПФМ (на електронних носіях) розроблений з урахуванням останніх змін чинного законодавства на дату проведення семінару та враховуючи види послуг, які надає СПФМ, а також додаткові методичні матеріали за програмою семінару та повний збірник нормативно-правових актів (на електронних носіях), які стосуються діяльності СПФМ, чинних на дату проведення семінару з коментарями;
• протягом місяця після проведення семінару на всі письмові запитання з питань фінансового моніторингу (враховуючи послуги, які надає СПФМ), надіслані засобами електронної пошти, надаються (не пізніше 3-х робочих днів без врахування дня одержання запитання) письмові консультації (з посиланням на відповідні норми чинного законодавства) з питань:

— адаптації наданих прикладів внутрішніх документів до особливостей діяльності окремого СПФМ;

— з аналізу на предмет відповідності вимогам чинного законодавства реальних зразків кореспонденції, надісланої на адресу СПФМ, окремих пунктів внутрішніх документів СПФМ, змісту та форм інших документів, пов`язаних з практичною діяльністю СПФМ (крім аналізу повних текстів програм та правил, розроблених СПФМ);

— з будь-яких інших практичних питань, пов`язаних з фінансовим моніторингом (враховуючи види послуг, які надає СПФМ).

У разі термінової потреби замовляйте в будь-який день інші послуги:

1. «Швидка допомога»

Ви маєте можливість замовивши цю послугу:

• безкоштовно отримати не пізніше 3-х робочих днів без врахування дня замовлення на вказану електронну адресу актуальні приклади комплекту обов`язкових внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, що враховує всі зміни законодавства станом на дату надання та враховуючи види послуг, які надає СПФМ;
• безкоштовно протягом місяця починаючи з дати початку отримання послуги надаються на письмові запитання письмові консультації (у порядку наведеному вище, як і для інших учасників семінару).
• безкоштовно отримати в день проведення семінару всі матеріали, як і інші учасники семінару (дивіться вище);
• взяти участь у черговому семінарі;

1. «Архів внутрішніх документів СПФМ»

Ви маєте можливість замовивши цю послугу:

• отримати не пізніше 3-х робочих днів без врахування дня замовлення на вказану електронну адресу «архів», враховуючи види послуг, які надає СПФМ (який містить приклади наказів СПФМ та приклади відповідних комплектів обов`язкових внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу на дату внесених змін до законодавства) починаючи з необхідної для СПФМ дати до дати замовлення;
• безкоштовно протягом місяця починаючи з дати отримання «архіву» надаються на письмові запитання письмові консультації (у порядку наведеному вище, як і для учасників семінару).

Більш детальну інформацію про вказані послуги дивіться на сторінці «Фінансовий моніторинг»

Ми надамо більш повну інформацію з урахуванням всіх Ваших побажань стосовно

Ваших специфічних потреб з одержання вказаних консультаційних послуг,

якщо Ви зателефонуєте за номером:

050-655-28-77