28.03 ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІУСА У ЯКОСТІ СПФМ

28.03 ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІУСА У ЯКОСТІ СПФМ

 Програма семінару:

Стосовно нової редакції Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який набирає чинності  29.04.2020, зокрема, вимоги до нотаріусів у якості СПФМ, стосовно наступних питань:

— заходи з належної перевірки клієнтів;

— порогові фінансові операції;

— підозрілі фінансові операції (діяльність);

— замороження активів;

— зупинення фінансових операцій;

— подання інформації з питань фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу;

— відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.

 

  • учасникам семінару надається повний збірник нормативно-правових актів (на електронних носіях), які стосуються діяльності нотаріусів у якості СПФМ, чинних на дату проведення семінару;
  • протягом місяця, після проведення семінару, на всі запитання, надіслані засобами електронної пошти, надаються термінові письмові консультації (з посиланням на відповідні норми чинного законодавства) з питань діяльності нотаріусів у якості СПФМ.

 

ЯРОВИЙ С.М.експерт з практичних питань проведення фінансового моніторингу суб`єктами первинного фінансового моніторингу, тривалий час працював керівником підрозділу Держфінмоніторингу, з 2004 року викладає у ВУЗах України практичні аспекти, специфіку виконання законодавчих та нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму.

 

Учасникам семінару видається сертифікат

Вартість семінару:  2599 грн.

28 березня, початок о 10.00

Семінар відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 16 А (ст.м. «Кловська»)

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел:  (044) 222-72-37
              (099) 130-09-20