1. Подання звітності до Держфінмоніторингу.
2. Ведення реєстру операцій.
3. Порядок здійснення перевірок діяльності нотаріусів у якості СПФМ.
4. Встановлення розбіжностей з ЕДР та наступні дії СПФМ, кінцевий бенефіциарний власник, структура власності чи схематичне зображення структури власності.
5. Критерії ризику, рівень ризику, РФ, Білорусь, держава агресор.
6. Виявлення належності до політично значущих осіб та наступні дії СПФМ.
7. Порядок виявлення та наступні дій СПФМ стосовно:

• осіб, до яких застосовано міжнародні персональні санкції;
• осіб, до яких застосовано персональні санкції Україною;
• санкцій до невизначеного кола осіб певного виду діяльності (секторальні санкції);
• санкцій щодо іноземної держави (секторальні санкції);
• санкцій України, що є заходами захисту прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;
• суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність за даними України;
• осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності за даними міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, іноземних держав;
• держав (юрисдикцій), які не виконують рекомендації FATF (чорний список);
• держав (юрисдикцій), які мають стратегічні недоліки відповідно до заяв FATF (сірий список).

8. Державний реєстр санкцій.
9. Е-резидент.
10. Віртуальні активи.
11. Встановлення місця проживання в т. ч. тимчасово переміщених осіб.

12. Переліки територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією.
13. Огляд нотаріуси – підозра, зупинення, відмова, замороження, ознаки злочину, кримінальне правопорушення.
14. Огляд нотаріуси — належна перевірка, опитувальник, анкета.
15. Огляд нотаріуси — персональні дані – як і що збирати у якості СПФМ.
16. Огляд нотаріуси – що і як зберігати.
17. Огляд нотаріуси — фінансовий стан, джерела коштів, джерело статків (багатства), джерела інформації.
18. Огляд нотаріуси — вигодоодержувач (вигодонабувач).
19. Огляд — вирішальний вплив, опосередковане володіння, контроль, ланцюг, пов`язані особи.
20. Огляд – термін «фіктивна» в законодавстві.
21. Огляд — термін «резидент» в законодавстві.
22. Стан нормативно-правових актів, які стосуються діяльністю нотаріусі у якості СПФМ на дату проведення семінару.

Семінар веде та відповідає на Ваші запитання

Яровий С.М. – експерт з практичних питань проведення фінансового моніторингу суб`єктами первинного фінансового моніторингу, викладає з 2004 року у вузах України практичні аспекти, специфіку виконання законодавчих та нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Додаткові безкоштовні послуги для учасників семінару:

• учасникам семінару надсилається повний збірник нормативно-правових актів (на електронних носіях), які стосуються діяльності нотаріусів у якості СПФМ, чинних на дату проведення семінару з коментарями;
• учасникам семінару надсилаються додаткові методичні матеріали за програмою семінару (на електронних носіях), які стосуються діяльності нотаріусів у якості СПФМ;
• протягом місяця після проведення семінару на всі письмові запитання з питань фінансового моніторингу, надіслані засобами електронної пошти, надаються (не пізніше 3-х робочих днів без врахування дня одержання запитання) письмові консультації (з посиланням на відповідні норми чинного законодавства);

Ми надамо більш повну інформацію з урахуванням всіх Ваших побажань стосовно

Ваших специфічних потреб з одержання вказаних консультаційних послуг,

якщо Ви зателефонуєте за номером:

050-655-28-77